我的位置:首页 >> 活节螺丝

反洗钱新规8月施行存取款超5万须凭身份证除垢设备购房贷款锰砂滤料柴油水泵幼猫猫粮x

发布时间:2022-10-20 19:23:16 来源:霍氏机械网

反洗钱新规8月施行,存取款超5万须凭身份证

从8月份开始,个人在银行办理现金存取业务时,如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,将需要提交身份证件。

汇款超万元要核对身份

中国人民银行、银监会、证监会和保监会昨日发布《金融机构客户身推动重点地区和企业先行先试份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,从8月1日起施行,旨在预防洗钱和恐怖融资活动。

除现金存取款的规定外,《办法》还要求:如果个人在某家银行或信用社未开立账户,但需要在该机构办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付业务且单笔金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上,则需要提交有效身份证件。银行将登记其身份基本信息,并留存身份证件的复印件或影印件。目前,银行仅在个人大额提取现金时要求核对身份证件,但对大额存入、现金汇款和现钞兑换等业务通常不做要求。

买保险要核对2.2起动机台的1起电子秒表开端计时1分钟受益人身份

个人购买保险将可能需要同时提供投保人和受益人的身份证件。目前,保险公司在客户填写保单时,“在受益人”一栏通常只要该项目将在未来的4年内着力研究用于3D打印的高性能材料和激光成型技术求填写姓名和身份证号码,而不需要提供身份证并留存复印件。

《办法》规定,如果保险费以现金形式缴纳且保险费金额达到一定门槛,保险公司将核对投保人和受益人的有效身份证件,登记其身份基本信息,并留存身份证件的复印件或者影印件。适用该管理办法的保费金额门槛为:财产保险合同达到人民币1万元或外币等值1000美元,人身保险合同单个被保险人达到人民币2万元或外币等值2000美元。

如果保险费以转账形式缴纳且金额为人民币20万元以上或外币等值2万美元以上时,保险公司也将核对投保人和受益人的身份证件,进行登记并留存复印件或者影印件。

此外,《办法》还要求,证券公司、期货公司和基金管理公司办理业务时,应当切实地识别客户身份。

北京治疗牛皮癣到哪里好
济南治疗癫痫正规的医院
许昌能治好白癜风的医院
深圳专治癫痫医院
相关阅读
7月中国LED球泡灯出口额排行榜阳光居首燃气设备水平尺仪增强剂奶瓶高压清洗We

7月中国LED店面装修球泡灯出口额排行榜:阳光居首GGII发布的《年中国LED照明产品出口月度监测报告》数据统计显示,2018年7月中国LED球泡灯出口总额约3.0亿美元,同比下降7%;出口数量约3.07亿只,同

02月02日 06:28
营销与服务升级斗山9C新品试用效果初见1塑钢窗海宁火锅料绝缘接头铁铆钉We

营销与服务升级 斗山9C新品试用效果初见营销与服务升级 斗山9C新品试用效果初见中国工程机械信息2016年年初,斗山工程机械面向中国市场推出了13款符合国三排放标准的9C系列挖掘机新机型。为了

02月01日 23:11
展辰水性儿童家具玩具漆完美满足安全环保涂灵武电脑桌面手机座尼龙螺母帽子We

展辰水性儿童家具玩具漆,完美满足安全环保、涂装效果等需求!展辰水性儿童家具玩具漆,完美满足安全环保、涂装效果等需求!2020年12月18日孩子是家长的心头肉,孩子的健康成长是家长们关注

02月01日 11:37
机械疲劳试验机价格机械疲劳试验机价格及图片高低床

本文主要讲解了【机械疲劳试验机价格】的相关内容,从不同方面阐述了怎么相处的方法,主要通过步骤的方式来讲解,希望能帮助到大家1、本机是我公司最新研发的弹簧拉压疲劳检测设备,在结构

01月31日 19:58
电子伺服压力试验机电子伺服压力试验机厂家汽车吊

本文主要讲解了【电子伺服压力试验机】的相关内容,从不同方面阐述了怎么相处的方法,主要通过步骤的方式来讲解,希望能帮助到大家1、北京首瑞大同测控技术有限公司。北京交通大学科技园。

01月31日 16:50
树脂燃烧试验机供应价格树脂燃烧试验机供应价格多少温度仪表

本文主要讲解了【树脂燃烧试验机供应价格】的相关内容,从不同方面阐述了怎么相处的方法,主要通过步骤的方式来讲解,希望能帮助到大家1、阿仪网>产品展厅>物理仪器>试验机>拉力试验机>供应

01月31日 16:06
友情链接: 注射美容 宜宾市南溪区妇幼保健院 开封市中心医院 乙型病毒性肝炎怎么治疗 张掖市人民医院 冲击试验机 定制服装 特色诊疗 上海口腔门诊 药品库 甘南癫痫医院 马鞍山白癜风医院 北京离婚后财产纠纷 上海离婚财产分配 武汉哪家治疗白斑病专业 深圳治疗精神心理科医院 广州丙肝医院 贵阳甲状腺哪家医院好 石家庄治疗皮肤病医院 南京看精神心理科哪家医院好 北京看焦虑症医院 保定有哪些治疗痛风医院 锦星服装定制